Файли FinCEN: Любов Чернухіна пов'язана з фінансуванням союзника Путіна на 8 мільйонів доларів

Файли FinCEN: Любов Чернухіна пов'язана з фінансуванням союзника Путіна на 8 мільйонів доларів

Любов Чернухіна віддала Торі (політична партія в Англії та у Великій Британії, що виражала інтереси крупної аристократії і вищого духовенства. В середині XIX століття була перетворена на Консервативну партію Великої Британії) 1,7 мільйона фунтів стерлінгів, включаючи оплату часу, проведеного з трьома останніми прем'єр-міністрами.

Э файли, що свідчать про отримання чоловіком Любові 8 млн доларів (6,1 млн фунтів). Гроші спочатку надходили від політика, якому загрожували санкції США через близькість до Кремля. Її адвокати заявляють, що пожертви не заплямовані впливом Кремля.

Витік банківських «звітів про підозрілу діяльність», який називається «Файли FinCEN», показує, що Володимиру Чернухіну в 2016 році були надіслані гроші від британської компанії на Віргінських островах, пов'язаної з Сулейманом Керімовим.

Чиновники Deutsche Bank у Нью-Йорку повідомили, що це серед 278,5 млн. Доларів угод за участю офшорної компанії.

В останні роки дедалі більше уваги приділяється пожертвам політичних партій від заможних росіян, що знаходяться у Великобританії, і в липневій парламентській доповіді Комітету з питань розвідки і безпеки йдеться про можливість «допомагати російським спецопераціям».

«Непридатні та належні донори»

Міліардер Керімов є членом верхньої палати російського парламенту. З 2016 року у Франції його розслідують за звинуваченнями у податкових шахрайствах.

У 2018 році він був під санкціями американської влади, яка націлилася на тих, кого, на їх думку, «відіграє ключову роль у просуванні злочинної діяльності Росії».

52-річний Чернухін — колишній заступник міністра фінансів Володимира Путіна, який виїхав з Росії до Лондона в 2004 році після звільнення з посади президента. Чорнухіни — одна з найвидатніших подружніх пар, які народилися в Росії — зараз є громадянами Великобританії і живуть у Лондоні.

Пожертви Консервативній партії Чернухіна робить з 2012 року.

Більшість із них — понад 1,5 мільйона фунтів стерлінгів — надійшли після того, як 29 квітня 2016 року її чоловікові було виплачено 8 мільйонів доларів, пов’язаних із паном Керімовим, хоча до кінця невідомо, чи надійшла якась ця готівка Торі.

Пан Лукас сказав, що «глибоко стурбований доступом, який не тільки Любов Чернухіна, але й інші багаті росіяни мають до вершин Консервативної партії та уряду».

Виграшні заявки

Пожертви Чернухіної для Торі надали їй доступ до діячів вищого уряду Великобританії.

В обмін на 135 000 фунтів стерлінгів її запросили на нічну вечерю для жінок у розкішному готелі з кабінетом прем'єр-міністра Терези Мей у квітні 2019 року.

А 47-річний чоловік двічі робив виграшні заявки на аукціоні з тенісних матчів з Борисом Джонсоном. Останній, у лютому цього року, обійшовся їй у 45 000 фунтів стерлінгів.

У 2014 році вона заплатила 160 000 фунтів стерлінгів за теніс із прем'єр-міністром Девідом Кемероном, а потім мером Лондона паном Джонсоном.

Станом на цей рік її пожертви є найбільшими серед жінок-донорів для Торі в історії Великобританії.

Згідно з даними Виборчої комісії, за останні вісім років вона дала близько 1,7 млн. фунтів стерлінгів, у тому числі 335 000 фунтів стерлінгів у період з січня по липень. Коли у 2018 році Бориса Джонсона — тодішнього міністра закордонних справ — запитали про Чернухіних та пожертвування на тенісний матч у розмірі 160 000 фунтів стерлінгів, він сказав Ендрю Марру в шоу BBC One: «Якщо є докази грубої корупції того, як джентльмен отримав своє багатство наші правоохоронні органи можуть позбавити його цього багатства ». Але він додав, щодо пожертв «всі можливі перевірки були зроблені і будуть продовжуватися».

Кредит на майнові проекти

Також зафіксовано виплату Чернухіну 8 мільйонів доларів, що була здійснена офшорною компанією Definition Services, яка контролювалась дітьми Керімова.

Документи свідчать, що їх фінансування відбулося від їх батька, і саме Керімов мав особисті стосунки з Чернухіним. Коли Deutsche Bank обробляв гроші, він надсилав запитання чиновникам іншого банку, який брав участь в операції. Вони заявили, що це «позика між двома сторонами, спрямована на підтримку подальших проектів нерухомості позичальника», і що «Definition» бере участь у інвестиціях у нерухомість.

Незважаючи на відповідь, Deutsche Bank подав звіт про підозрілу діяльність (SAR), зазначивши посилання на Керімова та виплати Чернухіну. Банк заявив, що визначення було «зареєстровано, а банківські послуги не входять до юрисдикцій з високим ризиком, і комерційну мету операцій та відносини між сторонами неможливо визначити».

Що відомо про фінанси Чернухіна?

Деякі фінансові справи пана Чернухіна були оприлюднені в рамках тривалої юридичної битви з російським олігархом Олегом Дерипаскою за володіння колишнім промисловим майданчиком у Москві.

Провадження у Високому суді в Лондоні показало, що він створив траст для своєї дружини та ще один траст на благо подружжя.

Чернухіна підписана як колишній банкір. Вона значиться директором чотирьох британських компаній. Одна з них має ту саму лондонську кореспондентську адресу, деталізовану у банківському документі, що стосується виплати її чоловікові від компанії Definition Services 8 млн доларів.

Адвокати Чернухіних відмовились сказати, чи отримав Чернухін 8 мільйонів доларів. Але вони сказали, що «Чернухіна ніколи не отримувала грошей від Керімова, чи будь-якої пов'язаної з ним компанії», а її «пожертви консервативній партії ніколи не були пов'язані з Кремлем або будь-якими іншими впливовими людьми». Вони додали, що всі її пожертви задекларовані відповідно до правил виборчої комісії.

Адвокати Сулеймана Керімова заявили, що він заперечує всі звинувачення і «взагалі не спілкувався з Чернухіною».

Представник Консервативної партії сказав: «У цій країні є люди російського походження, які є громадянами Великобританії і мають демократичне право робити пожертви політичній партії. Багато людей були голосними критиками Путіна, і це абсолютно неправильно і дискримінаційно, коли їх усіх змазують тією ж щіткою ».

13:40
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
|